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                                                                            来源:浙江彩票网
                                                                            发稿时间:2020-09-21 17:30:12

                                                                            外交部全球领保与应急呼叫中心电话:

                                                                            爱尔兰报警电话:999、112

                                                                            海外网9月22日电 88个国家的108家媒体近日发表联合报道,揭露汇丰银行等大型银行在明知交易可疑的情况下,仍然帮助诈骗集团、恐怖分子、毒贩和贪腐官员等转账及洗钱。据统计,这些银行在1999年至2017年间,共涉及转移2万亿美元赃款,其中汇丰银行涉及帮助一个庞氏骗局集团将8000万美元经美国转至香港。

                                                                            00353872239198(非证件、签证咨询电话)

                                                                            不过,汇丰却一再放任可疑汇款源源不断汇入“WCM777”的香港账户,直到美国证券交易委员会2014年4月提出起诉之后,才关闭这一账户。当时账户内已经几乎没有余款,无法追回投资者的损失。幕后主犯被判入狱三年,他表示,汇丰银行没有联络过他。此外,汇丰银行对骗款睁一只眼闭一只眼的态度,还间接导致了一起命案。美国加州投资人帕切科2014年号召多人投资“WCM777”,导致所有人血本无归,一位损失了3000美元的女性愤怒地买凶杀死帕切科,酿成悲剧。

                                                                            据此前报道,美国最高法院大法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)9月18日因胰脏癌并发症逝世,终年87岁。美国总统特朗普于19日表示将在本周提名一名女性接替金斯伯格的人选之后,收到了许多反对意见。中新网9月22日电 据中国驻爱尔兰大使馆网站消息,近日,驻爱尔兰大使馆接到数位旅爱侨胞、留学生反映遭遇网络及电话诈骗。使馆再次提醒大家注意保护好个人信息和钱财。如遇短信、微信或电话索要信息、要求“配合办案”、点击链接或拨通电话领取邮包等情形,应格外警惕。不法分子诈骗手段多样,不断变换身份和诈骗手段,但目的都是窃取个人信息和财产。如不幸被骗,应及时报警,并注意保留证据。

                                                                            据福克斯新闻21日的报道,特朗普在接受“福克斯与朋友们”(Fox & Friends)的采访中称,美国国会参议院对大法官的最终投票应该会在11月的美国总统大选前举行。特朗普表示:“我目前预计在本周五(25日)或周六(26日)提名接替已故大法官金斯伯格的人选。”

                                                                            综合香港《大公报》等媒体22日报道,根据美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)规定,银行在怀疑某项交易涉及洗钱、诈骗等非法行为时,需要提交可疑活动报告。美国Buzzfeed新闻网站取得1999年至2017年间的2121份可疑活动报告,将这些文件共享给国际调查记者同盟(ICIJ),进而分发给至88个国家的108家新闻媒体。这些媒体历时16个月,挖掘出各大银行如何协助2万亿美元赃款在全球流动。

                                                                            0086-10-12308或0086-10-59913991

                                                                            港媒指出,这不是汇丰第一次陷入丑闻,在2012年,该银行被指控通过美国金融系统为墨西哥贩毒集团等洗钱,汇丰最终向美国政府支付19亿美元达成和解,美国司法部当时拒绝起诉汇丰,声称这会引起“全球金融灾难”。英国当局当时阻碍了美国调查,并影响了最终结果。美国总统特朗普于21日表示,他目前拟定了一份包括5人在内的美国最高法院大法官的提名名单,将在25日或26日宣布最终人选,以填补已故大法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)的空缺。